Фз 115.как поступить

Запись на стене
public139961987
вопросы юристу (юридическая помощь/консультации)
сегодня в 23:03
доброго времени суток!
я индивидуальный предприниматель. пришло уведомление от банка, точнее запрос в рамках фз 115,так как банк посчитал, что у нас есть сомнительная операция. в установленный срок, мы отправили запрашиваемые документы с пояснительным листом (чем наша фирма занимается, каких у нас документов нет и почему: мы не арендуем помещение; срок уплаты налогов не наступил). но пришло отрицательное решение-банк не смог прояснить характер проведённых операций, далее они ограничили услуги бизнес онлайн и заблокировали физическую карту, но и поставили ограничения на снятие денег -99 000 в день, но если снимать каждый
день по 99 000 они опять посчитают операции сомнительными и вообще заблокируют счёт, а снятие суммы от 100 000 заполняется документ, где банк спрашивает согласия, чтобы эти деньги выдать, но нам сказали, что обычно приходит отказ из-за отриц. решения 1-го запроса, а если наберётся 3 отказа-то сотрудничество с банком прекращается...
хотя, мы отправили все нужные документы и честно занимаемся своей деятельностью и такой режим работы нам очень не удобен. нам сказали написать обращение в банк, а также написать обращение в финмониторинг, если они дадут согласие, то передадут дело в центробанк. как нам поступить правильно в этом деле?
Ответить на этот вопрос В избранное Отметить как некорректный

Ответов (1)

Дмитрий Олегович Павленко

Уровень участника 01
Весь доход наверное сразу снимали налом или себе на карту переводили?
а ведь если вы на усн - то было достаточно платить налог авансом - те же 5-6 % от суммы приходов. банк бы видел налоговую нагрузку на счет и уже не так бы придирался
0 0

Назад в результаты поиска

Задать Вопрос

Получите ответы от реальных юристов.

(100 символов осталось)

Топ участников

1.
Дмитрий Олегович Павленко
Уровень участника 01
190323 вопроса, 0 гидов
2.
Геннадий Константинович  Круглов
Уровень участника 01
190160 вопросов, 0 гидов
3.
Роман Альбертович Лепехин
Уровень участника 01
189748 вопросов, 0 гидов
4.
Эдуард Викторович Пономарев
Уровень участника 01
189688 вопросов, 0 гидов
5.
Юрий Игоревич Назаров
Уровень участника 01
189762 вопроса, 0 гидов
6.
Денис Константинович Важенин
Уровень участника 01
9892 вопроса, 0 гидов
Показать самых активных участников за неделю