Рейтинги. Руководства. Правильный адвокат и юрист.
Задать вопрос
ЗаконодательствоНовости праваАктивные юристыИзбранное

ВОПРОС СООБЩЕСТВУ · Другие вопросы

Может ли банк потребовать доказать происхождение наличных денег при покупке квартиры?

Москва22 просмотров1 ответ

Покупаю квартиру за 2 млн рублей. сам работаю программистом как фрилансер, то есть нахожу клиентов в сша и канаде, делаю им сайты и оказываю услуги, а они мне отправляют деньги на лицевой счёт или через western union... так копил несколько лет. вот накопил.

теперь такой вопрос. если я сниму все деньги со всех своих банковских карт, что в сумме и будет примерно 2 млн рублей и во время сделки принесу наличными в банк, чтобы открыть аккредитив, может ли банк забрать мои деньги и потребовать доказательств, мол откуда у тебя столько денег?

я просто официально не работаю) работаю как программист и получаю деньги из-за рубежа за оказание услуг в сфере it)

Ответы сообщества 1

Ответить
Юрий Игоревич НазаровУчастник сообщества

Может... в органы настучать на тебя.

Можете помочь с ответом?

Войдите, чтобы участвовать в обсуждении.

Войти и ответить