Почта банк дает тысячу рублей, за то что ты открываешь у них карту, но карту тебе не дают, делают они это якобы для отмывания своих денег, кто нибудь имел опыт с такими махинациями?)
Если у человека есть деньги на покупку недвижимости и он должен доказывать, что заработал их честным путём?.. но почему никто не навещает особняки друзей власти, у которых миллионы и миллиарды долларов хранятся там !?
Как выглядит схема отмывания (обналичивания) денег.? Интересует именно сам механизм.
Как происходит этот процесс? как наследуют миллиарды в сша богатые наследники если нет денег на налог наличных ?
Как вы считаете законно ли это ? мне предложили , за определённую плату , часто получать , через сбербанк денежные блиц переводы , следовательно эти деньги отдавать . то есть обычная схема отмывания денег , как вы считаете , являются ли ...
Собираюсь трудоустроиться на работу вахтовым медотом.
нашел компанию, попросил огрн, ввел в поиковике, зашел на сайт и увидел:
компания с 2000 года, обороты на миллиарды, заказчики и суммы на миллиарды, директор один.
спустя время, я наш...
Как проверить ооо "мануфактура балина" г южа на предмет отмывания денег?
Вы любите своих детей? как присмирить дитя переростка если он угрожает и на всех "понтах" о собственном всемогуществе прессингует. может быть у вас есть знакомые в серьезных структурах. просто чтоб поговорили с ним чтобы сбавил обороты.
Последние модные тенденции заставляют людей фотографировать других людей и выставлять во всякие крупные группы в соц. сетях чтобы посмеяться. ну серьёзно, так и есть. знаю, что есть какой-то пункт, но помниться создавался он и действов...
Приобрел мотоцикл месяц назад. вчера обнаружил течь из топливного бака. позвонил в салон, говорят мол, на бак гарантия не распространяется. ведь это не правильно? течь появилась не в результате внешнего воздействия, а только по вине заво...
Это ж надо так опуститься. разным африканским странам миллиарды долларов прощаем, а свой, и без того, ограбленный народ готовы замордовать до смерти.
Какие эффективные, но малобюджетные способы вы использовали в продвижении услуг в сфере юриспруденции? поделитесь пожалуйста
Как вернуть долг при наличии расписки должника?Может,есть какие-то особые обороты речи,которые активно действуют на долж
Зачем наркокартели убивают невинных людей?
Потерял дебетовую карту Неделю позвонили с какой то фирмы и сказали что по ошибки перечислили мне 150 ты и их нужно вернуть...как я понял фирма воспользовалась моей картой для отмывания денег. поехал в банк деньги эти лежат на счете, воп...
Может ли статья 210 ук рф организация преступного сообщества (преступной организации) когда-либо быть предикатным преступлением для отмывания денег (ст 174). например, если ст 210 в совокупности с частью 3 ст 228.1 - сбыт наркотиков?
Межрегиональный общественный фонд развития на сайте bing-pr .ru предлагает выплаты по снилс якобы накопившихся денежных средств от внебюджетных организаций под видом отмывания денег. это лохотрон? и если нет, можно ли получить выплату в ...
То есть как покупатель может обмануть продавца, какие схемы существуют?
Не возвращают деньги за технику по гарантии. дальнейшие действия. фирма приобрела для производных целей дорогой погружной насос для откачки воды с илом из колодца. в процессе эксплуатации в насос попал камень (как мы думаем) и вал лопнул...
Помогите в поиске материалов и судебных по экономическим преступлениям Ищу любую информацию по экономическим преступлениям, (налоги, взятки, отмывания доходов) монографии, статьи, судебные акты, может у кого не будь есть что то интересно...
Какая есть разница в рисках проведения сделки в известных агентствах таких как инком или более мелких? разница в комиcсионных существует это и понятно, содержится штат собственных юристов. у мелких агентств собственные юристы не всегда б...
Работаю в гос. учреждении, у нас есть автобус на котором возят начальника и ради 3-4 человек заправлять большую машину никто не хочет ибо бюджет в обрез и топлива много уходит, у меня есть легковое авто и начальник хочет оформить меня с ...
Вчера знакомый предложил подзаработать, а именно попросил оформить 2 золотые дебетовые банковские карты и отдать ему. вроде как у него есть знакомые, которые занимаются обналичиванием денег.... откуда эти деньги берутся не сказал. в обще...
Как вернуть долг ? Как вернуть долг ?Может,есть какие-то особые обороты речи,которые активно действуют на должника?Знакомый очень просил дать в долг и твердо обещался вернуть,написал по моей просьбе расписку.Срок уже прошел,а он не отдае...
Добрый день! подскажите пожалуйста как быть, я сейчас на 8 недели, была на больничном ( пришла к врачу и говорю что болит спина, сорвала. тк у меня еще перелом шейного позвонка) мне дали больничный на 6 дней, потом выписали. на больнично...
Здравствуйте.
в школе учеников заставляют сдавать одежду в раздевалку. несет ли школа какую-либо ответственность за сохранность этих вещей? если вещи украли, несет ли школа ответственность за ненадлежащее обеспечение их сохранности?
как...
Нереально завышенная оценка доли для соблюдения преимущественного права покупки совладелец присылает извещение об условиях продажи своей доли другим совладельцам... предлагаемая цена продажи в 2-3 раза превышает реальную = рыночную могут...
Ничего не знаю. нашел на сайте налоговой зарегистрированную на свое фио (именно мое фио) ооо.
что еще более странно, в совершенно чужом городе. подразумеваю, что мошенники. как ее закрыть?
куда бежать? а если там налогов куча не плаченны...
Есть тут юристы или сотрудники полиции?нужна консультация хочется наказать человека,нужна консультация, как это можно сделать законно и куда обратиться есть человек, который одалживает достаточно крупные суммы денег и естественно их не ...
Вами пользуются бесплатно . то есть вас заставили служить .
защищать путинских дружков которые разворовывают миллиарды и уничтожают страну с каждым годом это честь?
армия должна быть работой, то есть полностью контрактной как в сша . а ...
