Рейтинги. Руководства. Правильный адвокат и юрист.
Задать вопрос
ЗаконодательствоНовости праваАктивные юристыИзбранное

ВОПРОС СООБЩЕСТВУ · Другие вопросы

Могут ли в банке поинтересоваться откуда у клиента такие большие деньги? и сообщить в налоговую если он

Москва56 просмотров1 ответ

Могут ли в банке поинтересоваться откуда у клиента такие большие деньги? и сообщить в налоговую если он предприниматель но не регистрировал свой бизнес что ему может грозить? если он безработный положил 150 тыс гривен .

Ответы сообщества 1

Ответить
Юрий Игоревич НазаровУчастник сообщества

Банки долго сопротивлялись - но теперь налоговая может к ним двери ногой открывать. И их обязали предоставлять информацию о крупных сделках и подвижках крупных сумм. Не думаю, что Вами заинтересуются.А вот бизнес налоговая может и без банка прикрыть и влепить кучу штрафов.

Можете помочь с ответом?

Войдите, чтобы участвовать в обсуждении.

Войти и ответить