Могут ли в банке поинтересоваться откуда у клиента такие большие деньги? и сообщить в налоговую если он

Могут ли в банке поинтересоваться откуда у клиента такие большие деньги? и сообщить в налоговую если он предприниматель но не регистрировал свой бизнес что ему может грозить? если он безработный положил 150 тыс гривен .
Ответить на этот вопрос В избранное Отметить как некорректный

Ответов (1)

Юрий Игоревич Назаров

Уровень участника 01
Банки долго сопротивлялись - но теперь налоговая может к ним двери ногой открывать. И их обязали предоставлять информацию о крупных сделках и подвижках крупных сумм. Не думаю, что Вами заинтересуются.А вот бизнес налоговая может и без банка прикрыть и влепить кучу штрафов.
0 0

Назад в результаты поиска

Задать Вопрос

Получите ответы от реальных юристов.

(100 символов осталось)

Топ участников

1.
Дмитрий Олегович Павленко
Уровень участника 01
145592 вопроса, 0 гидов
2.
Геннадий Константинович  Круглов
Уровень участника 01
144945 вопросов, 0 гидов
3.
Роман Альбертович Лепехин
Уровень участника 01
144763 вопроса, 0 гидов
4.
Эдуард Викторович Пономарев
Уровень участника 01
144452 вопроса, 0 гидов
5.
Юрий Игоревич Назаров
Уровень участника 01
144812 вопросов, 0 гидов
6.
Денис Константинович Важенин
Уровень участника 01
9892 вопроса, 0 гидов
Показать самых активных участников за неделю