ВОПРОС СООБЩЕСТВУ · Другие вопросы
Почему, когда хочешь перечислить сумму денег на чей-то счет, спрашивают всю подноготную про этого человека?
Хотела расплатиться за услуги (заказ ювелирки) с человеком из др. региона, деньги он попросил кинуть на карту. . не тут-то было. оператор в банке потребовала мало того мой паспорт, так плюс паспортные данные того человека и его дату рождения! ! я в шоке! кто ж мне такие данные даст?
Ответы сообщества 1
Ответить
Во-первых, операционист должен четко идентифицировать как отправителя, так и получателя. это технический вопрос. перевод с карты на карту проще - у вас уникальный id, у получателя тоже. во-вторых, существует куча регламентов центробанка по поводу противодействия легализации (попросту- отмывке) денежных средств, и всяких там противодействий терроризму. но это в том случае, если сумма превышает 600 000 (вроде было) - тогда еще потребуется, основание на котором вы эти деньги переводите (например, договор об оказании услуг и т. п.).
Можете помочь с ответом?
Войдите, чтобы участвовать в обсуждении.