Нужно ли отправлять отчет о единовременной сделке свыше 600 тыс. р. оформлять спд и отправлять им в 3-х дневный срок, как это делается при работе с недвижимостью или крупными сделками в ювелирной отрасли?
подпадают ли действия туристиче...
В конце прошлого года банк заблокировал мой счет, и без какого либо уведомления внес меня в стоп лист (черный список) , пологая на то как оказалось далее, что по моему счету проводились сомнительные операции. пришло письмо с запросом о п...
Как оформить ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма -должен ли он быть в штате, оформлен по трудовой книжке- или его можно оформить по
Покупка квартиры, машины свыше 600 000 руб.
Во исполнения требования федерального закона рф115-ф3 ( о противодействии легализации доходов, получ преступным путем, и финансированию терроризма ) просит вас предоставить документы подтвержд источник происхождения денежных средств пост...
Являемся кредитной организацией (автоломбард), выполняем требования Федерального закона 115-ФЗ Требуется разъяснение в части того, что будет являться суммой сделки при оформлении в залог автомобиля, сумма выдаваемая залогодателю или оцен...
Ситуация. продала ин. валюту свыше 600 000р. по водительскому удостоверению. провела полную идентификацию в соответствии с фз-115. клиент резидент. т. е. виза, миграционная карта не нужна. теперь отдел финансового мониторинга запрашива...
Ситуация. продала ин. валюту свыше 600 000р. по водительскому удостоверению. провела полную идентификацию в соответствии с фз-115. клиент резидент. т. е. виза, миграционная карта не нужна. теперь отдел финансового мониторинга запрашивает...
Могу ли я платить алименты не бывшей жене, а непосредственно ребенку? слышал что раньше можно было класть на книжку до совершеннолетия ребенка....есть ли сейчас что то похожее,и что для этого нужно сделать?
Таможенная пошлина. я физическое лицо, сколько я заплачу налогов с товара стоимостью свыше 650 000 рублей и весом 100 кг?
Всем привет! Вопрос про отмывание (легализацию) денег Мне предложили сотрудничество по отмыванию денег через переводы Вестерн Юнион. Расскажу подробней. Вообще там суть такая.. На мои паспортные данные раз в месяц будет поступать 1500-20...
Правда что сейчас в россии за 1 брак дают 600 000 на ипотеку
Деньги на книжку. в какой банк лучше класть деньги в сбербанк или газпромбанк,или туда где проценты выше. еще слышал,что если например положить на 3 года,то процент немного выше,но я их не смогу забрать или как-то так. помогите, с таким ...
У меня еще один вопрос а имею я право сделать счет или книжку на сына и туда класть деньги не давая бывшей жене.?
Продали дом за 600 000 тыс какие налоги я должен заплатить?
Продал квартиру за 5 300 000, купил за 5 600 000, все в одном месяце. Должен ли я платить налог?
Подскажите по 115-ФЗ О противодействии...отмывания - 1) Когда банк должен идентифицировать клиентов? 2) переводы имеет Подскажите по 115-ФЗ "О противодействии...отмывания" - 1) Когда банк должен идентифицировать клиентов? 2) переводы и...
Является ли муниципальная гостиница организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности? был заключен договор с представителем autourist.info . вторая сторона - физическое лицо. юр. фирма, взяв предоплату, не выполнила ни одного ...
От какой суммы при покупке векселя облагается налогом? слышал что до 1.млн. в месяц. не облагается правда ли это? собираюсь купить вексель до 600 т.р хотелось бы что бы меня потом налоговая не нагнула. при этом гражданин не работающий
Можно открыть книжку на ребёнка и алименты класть на неё до его 18 летия?
Есть ли налоги на суммы зачисленные на дебетовую карту? завела карту на своё имя,я не работаю.будут ли налоги на вносимые суммы?нужны ли справки о доходах мужа?до какой суммы можно класть без налогообложения?
Помогите с ответом правильны ли действия моего мужа? развелись , муж сказал, что платить алименты не будет ,а будет класть детям на книжку , но на что я их должная одевать и кормить ? законны ли его действия
Облагается ли налогом квартира? если я продаю квартиру за 2 300 000, а покупаю за 2 600 000, то должна ли я платить налог на квартиру?
Сколько денег можно переводить в месяц с телефона на карту,чтобы не заблокировали банковский счет за неуплату налогов?
Под мои документы оформили липовое поручительство и после не возврата денег кредитором через суд банк выставил счёт 600 000 и наложили арест на моё имущество.
В 2012 году я купил участок за 300 000 руб , через 2 месяца я продал его за 600 000 руб , буду ли я платить налог с дохода? или до 1 000 000 руб не облагается ?
Имеется сумма 600 000 т.руб хотим купить дом за 1 000 000 руб
В 2012 году закрыл карту этого банка и с тех пор не имею с ними никаких дел. вроде как говорят, что 5 лет с момента разрыва отношений еще хранить должны по закону о противодействии финансирования терроризма.
Ребят, зачислил 9 000 на чужой банковский счет! хотел зачислить 9 000 себе, ввел номер карты, расписался и т.д. ждал, ждал, денег нет, потом глянул на чек и увидел что я ошибся в предпоследней цифре. как думаете смогу ли я вернуть обратн...
Как перечислить 20,000$ на банковскую карточку и снять их...что бы не заметила налоговая ?
