ВОПРОС СООБЩЕСТВУ · Другие вопросы
Нужно ли вставать на учет в росфинмониторинге?
Добрый день! мы ип, занимаемся розничной торговлей и скупкой ювелирный изделий. оквэд 52.48.22. нам пришёл запрос от прокуратуры. в запросе запрашивают сведения о постановке на учет в росфинмониторинге. насколько нам известно, вставать на учет с нашим видом деятельности в данный надзорный орган мы не должны. если не ошибаюсь то нашим надзорным органом является пробирная палата. верно ли это? как обосновать и на какое законодательство ссылаться при ответе в прокуратуру?
Ответы сообщества 1
Ответить
Игорь Георгиевич ЛоктевУчастник сообщества
- скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
п. 4 ст. 6 115-фз "о противодействии легализации доходов.... "
так что - бегом на учет
Можете помочь с ответом?
Войдите, чтобы участвовать в обсуждении.