Рейтинги. Руководства. Правильный адвокат и юрист.
Задать вопрос
ЗаконодательствоНовости праваАктивные юристыИзбранное

ВОПРОС СООБЩЕСТВУ · Другие вопросы

Народ. за год заработал на ставках 1.4кк

Москва43 просмотров1 ответ

Зарабатывал в инете, вопрос такой: если я буду на эти деньги покупать квартиру, будут ли проверять откуда деньги и т. д.?

Ответы сообщества 1

Ответить
Эдуард Викторович ПономаревУчастник сообщества

Вообще-то, могут и проверить!
деньги-то где держите? в каком-то банке?
а есть такой фз "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 n 115-фз (ред. от 28.12.2016)
и согласно ст. 7 этого фз:
1. организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:
1.1) при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов... вправе принимать ...меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов...

Можете помочь с ответом?

Войдите, чтобы участвовать в обсуждении.

Войти и ответить