Рейтинги. Руководства. Правильный адвокат и юрист.
Задать вопрос
ЗаконодательствоНовости праваАктивные юристыИзбранное

ВОПРОС СООБЩЕСТВУ · Другие вопросы

Отмыв денег через карты

Москва30 просмотров1 ответ

Знакомый предложил какую-то схему. он переводит на карту сбера или альфа банка, 1500₽, я кидаю их на другую карту. за проделанную схему обещает 20% от переводов. может ли быть это схема по отмыву денег/ или ещё какая-либо незаконная деятельность, и что мне грозит за это? с его слов, он занимается прогнозами и сейчас проблемы с киви кошелька, и не может вывести средства, мол очень нужно помочь. заранее благодарен. ниже скрин с переводом с "его" счета.

Ответы сообщества 1

Ответить
Эдуард Викторович ПономаревУчастник сообщества

Вариантов несколько .возможно закладка и не хочет светить свою карту. есть ли у вас деньги на карте? возможно что скажут будто платеж не прошел и нужно вам сообщить все реквизиты карты включая код который придет на телефон и все ваши деньги уйдут. возможно что работает мошенническая схема на развод денег и вы окажитесь втянуты в эту схему. отмывать если будут так минимум полтора миллиона а не полторы тысячи. если знакомый хочет оплатить а с карты не может то может по счету с банкомата наличными. а может и действительно все так как говорит. но 20% за что тогда платит?

Можете помочь с ответом?

Войдите, чтобы участвовать в обсуждении.

Войти и ответить