Денежные переводы за рубеж отслеживаются какими либо органами?

Ежемесячно все сведения передаются в налоговую по каждому переводу.Если лицо переводящее деньги перейдет установленную в год сумму,с которой не берут налог,все нормально,если перейдет-зашкалит-то налоговая пришлет письмо по удержанию процента с дохода.